The Basic Principles Of ricettazione pena

The Basic Principles Of ricettazione pena

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Non è configurabile in capo alla persona offesa del delitto di usura, il concorso con l’autore di tale reato nel delitto di ricettazione avente ad oggetto il denaro del prestito usurario.

Una frode, che rientra nell’ambito penale a prescindere dalle cifre coinvolte, può avvenire con owing various tipologie di dichiarazione fraudolenta:

Il traffico illecito di droga finanzia grandi, potenti e spesso violente organizzazioni criminali. I trafficanti di droga devono riciclare il denaro for each nasconderne le origini, nascondere la loro identità e impedire la confisca. Le transazioni illegali di droga sono talvolta effettuate attraverso vie come il dark Website

(Fattispecie in cui la Corte Suprema ha annullato la sentenza di merito che, dopo aver dato atto della provenienza delittuosa della cosa perché oggetto di furto sicuramente avvenuto, ha ritenuto di poter desumere la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa stessa dal rifiuto dell’imputato di fornire precisazioni in ordine alle circostanze in cui aveva conseguito il possesso. In tal modo, ha osservato la Corte, il giudice di merito ha contravvenuto, non soltanto al principio nemo tenetur se detegere sancito dall’artwork. sixty four, terzo comma, c.p.p., ma anche all’obbligo di adeguata e logica motivazione).

L’integrazione della fattispecie di ricettazione richiede il conseguimento, in qualsivoglia modo, del possesso della cosa proveniente da delitto.

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Ne consegue che colui il quale riceva o acquisti un assegno bancario al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione è necessariamente consapevole della sua provenienza illecita.

Insomma: tutto ciò che consente ricettazione di nascondere o “camuffare” il denaro sporco rendendo i proventi illegali inseribili nell’economia legale, costituisce riciclaggio.

La dichiarazione infedele consiste in dichiarazioni non veritiere al di fuori dei casi precedenti (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente). Il reato sussiste se:

Classico esempio di riciclaggio è quello che si configura allorquando delle somme di denaro (frutto, ovviamente, di delitti) vengono trasferiti sul conto bancario o postale di un terzo il quale, a sua volta, si impegna a ritrasferirne una parte sul conto di altro soggetto ancora.

Occultamento o distruzione di documenti contabili: Il reato si verifica quando vengono distrutte o nascoste scritture contabili o altri documenti che devono essere conservati for every evitare la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

“Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, for each la loro qualità o for every la condizione di chi le offre o for every la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a euro ten.

Le soglie di rilevanza variano a seconda del tipo di find more info illecito fiscale commesso. Di seguito, ti spieghiamo cosa si rischia in questi casi.

la sentenza del 14 novembre 2014 n. 47129, nella quale è stato affermato che non è escluso dall’ipotesi della ricettazione l’avere guidato un’autovettura munita di falso certificato di autorizzazione al transito al parcheggio libero nelle aree riservate agli invalidi rilasciato advert una persona defunta;